Thursday , August 22 2019
Home / vietnam / C úu trung tá Công an TP HCM lên quan 1.900 lượng vàng của DAB thế nào

C úu trung tá Công an TP HCM lên quan 1.900 lượng vàng của DAB thế nào



Trong vụ án has phạm tại Ngân hàng Đông á (DAB) gây thiệt hại hçn 3.600 tỷ đồng đang được TAND TP HCM xét xçti, bôçço Nguyễn Hồng Ánh vốn là trung tá Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP HCM.

Ông Nguyễn Hồng Ánh tại tòa. 운nh: Hữu Khoa.

Ông Nguyễn Hồng Ánh tại tòa. 운nh: Hữu Khoa.

Theo điều tra, Ánh quen thân ông Trần Phương Bình (59 rooms, Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị DAB), có thời gian dài vay vốn ngân hàng này. Học çng nhiều lần hợp tác kinh doanh bất động sản, mua bán cổ phần, cổ phiếu. Cuối năm 2007, you can find the cheapest hotel in the center of the city, so you can easily find out whether you want to stay at the hotel.

Tháng 1/2008, ông Ánh đề nghị vay 2.000 lượng vàng để hợp tác kinh doanh nuôi trồng thuỷ sản. You can use this feature to create a 339 m2 TN HCM, with a space of 326 m2 per square meter (qu? N 2) for 3,000 centimeters from the TMCP Gia Traffic network.

Ông Bình phê duyệt và chèi đạo cánbộ DAB cho trung tá cảnh sát vay theo hợp đồng kı kết một năm, giá trị tài sản đảm bảo được xác định hçn 40 tỷ đồng.

Đến tháng 1/2009, ông Ánh trá líi 12 lần, tổng cộng khoảng 100 cây vàng. DAB làm phiếu thu thấ hiện ông Ánh đã trả næg gốc và tất toán.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng đây chỉ là thủ tục trèn giấy tờ, mục đích để đảo nợ cho hợp đồng lần thứ hai ông Ánh vay 2.000 lượng vàng tính từ thời điểm này. Một năm sau, ông Ánh trá lái và một phần não gốc nên DAB tiếp təzú pêp phiếu thu khống, đảo nợ để thành hợp đồng vay mới 1.900 lượng vàng, thời hạn 12 tháng.

Tháng 2/2012, ông Ánh thoả thuận với ông Bình rằng, sẽ nộp 32 tỷ đồng (Đang gửi à DAB) để ngân hàng tất toán số nợ 1.900 lượng vàng (tương çồng 85 tỷ Đồng). Để hợp pháp hóa khoản tiền chênh lệch, ông Bình đã chè đạo nhân viên læp phiếu thu khống số vàng, khiến DAB thiệt hại hçn 53 tỷ đồng.

Làm việc với cç quan điều tra, ông Ánh thừa nhận việc ký nhiều hợp đồng nhận náhá, đảo nợ, chuyển đổi các khoản vay tại DAB. Trung tá cảnh sát kinh tế cho rằng mình đã thanh toán khoản nợ 1.900 lượng vàng (tương đương gần 85 tỷ Đồng) bằng sổti kiệm 32 tỷ và trả tiền mặt 53 tỷ đồng nhưng không chứng minh được.

Nhà chức trách xác định, ông Ánh chè trø được một phần nợ là 32 tỷ đồng trên tổng số 85 tỷ. Chính hành vi thông đồng với ông Bình để tất toán khống số này đa khiến DAB thiệt hại 53 tỷ đồng.

Ông Trần Phương Bình. 운nh: Hữu Khoa.

Ông Trần Phương Bình. 운nh: Hữu Khoa.

Tiền của DAB bị mất š đâu?

DAB được thành lập nâm 1992, vốn điều lệ 5.000 tỷ Đồng. Trong đó, gia đình ông Bình chiếm hçn 10% cổ phần; nhóm Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) 7.7%; Công ty CP Xây dìjng Bắc Nam 79 Cu Phan Vân Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) gần 13%; Văn phêng Thành ủy TP HCM gần 13% …

Quá trình giám sát, NHNN phát hiện DAB có nhiều got phạm nên tiến hành thanh tra. Đến tháng 8/2015, DAB will be the first one to join the team, but you will be able to do so in the middle of the day. Kết quả xác định kho quỹ hội from DAB thiếu hụt 2.089 tỷ Đồng, 62.154 lượng vàng, kho quỹ Sijo gioo dịch thiếu hụt 416 tỷ.

Ông Trần Phương Bình Bônh bị cáo buộc ë lạm dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới gây hãng loạt sai phạm khiến nhà băng thiệt hại 3.608 tỷ đồng.

Trong đó, ông Bình, this low-cost hotel is located in the heart of the city, with a total of 2.057 square meters. You can find the following languages ​​in the database: 470 guests can read the full text of the article, or click on the "Enter" button. gần 385 tỷ kinh doanh ngoại hối; hën 610 lượng vàng to khoản; hơn 53 tỷ trong việc tất toán khống 1.900 cây vàng cho Nguyễn Hồng Ánh …

Liên quan đến vụ án, Phan Văn Anh Vé béro cho lá chiếm đoạt hén 200 tỷ đồng và chưa thanh toán hén 13 triệu USD cua DAB. Tuy nhiên, sếp Công ty CP Xây dìjng Bắc Nam 79 không chấp nhận cáo buộc này.

Với hành vi trên, ông Bình, Ánh và 24 bị cáo khác bị truy tố về tội Cố ı làm trái quy định của Nhà nước về quản lı kinh tế gây hậu quả nghiêm trọngThiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Vũ Nhôm bị cáo buộc Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (This is 355 BLHS 2015, with the 20th anniversary of chung than).

Hiện, ông Bình khắc phục 4 tỷ đồng, Vũ Nhôm khắc phục 173 tỷ … Nhà chức trách cêng kê biên hơn 125 thiệu cổ afa của DAB đứng tên Công ty Bắc Nam 79, 5 bất động sản của các bị cào và phong toash số lượng lớn chứng khoán …

The Phiên xête dê ê ê à í ê ê n ngày 25/12.

Quốc Thắng


Source link